如何核对制裁名单
用官方名单做筛查，理解各制度的差异与更新频率。
制裁名单具有法律约束力且更新频繁，必须查官方来源。不同辖区的名单并不一致，跨境业务往往需要同时核对多个制度。
具体步骤
- 列出交易对手所在国家/地区、股权结构与最终受益人，确定需要核对哪些辖区制度。
- 先查联合国安理会制裁名单，确认是否涉及多边措施。
- 再按业务涉及的法域查当地名单（如美国 OFAC、英国 OFSI、欧盟与本国清单）。
- 检索时注意别名、拼写变体、音译与实体所属关系，避免漏配。
- 记录检索时点与命中结果，作为合规留档。
- 命中或存在疑问时，暂停交易并寻求专业法律意见，不要自行判断后果。
需要注意
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