反洗钱金融行动特别工作组
全球反洗钱与反恐融资标准制定机构
访问官方网站 →反洗钱金融行动特别工作组是制定全球反洗钱与反恐融资（AML/CFT）标准的政府间组织，其《四十项建议》为各国制度建设的基准。官网发布建议文本、互评估报告与高风险及加强监控地区名单。
在这里可以查到
- FATF《四十项建议》与相关指引
- 各国互评估（Mutual Evaluation）报告
- 高风险与加强监控地区名单（灰名单、黑名单）
适合谁使用
需要了解国际反洗钱标准与地区风险分级的合规从业者。
需要注意
名单与评估结论会更新，尽职调查请使用最新版本。
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关于反洗钱金融行动特别工作组的常见问题
反洗钱金融行动特别工作组 是做什么的？
反洗钱金融行动特别工作组是制定全球反洗钱与反恐融资（AML/CFT）标准的政府间组织，其《四十项建议》为各国制度建设的基准。官网发布建议文本、互评估报告与高风险及加强监控地区名单。
在 反洗钱金融行动特别工作组 上能查到什么？
主要包括：FATF《四十项建议》与相关指引；各国互评估（Mutual Evaluation）报告；高风险与加强监控地区名单（灰名单、黑名单）。
谁需要用 反洗钱金融行动特别工作组？
需要了解国际反洗钱标准与地区风险分级的合规从业者。
使用 反洗钱金融行动特别工作组 要注意什么？
名单与评估结论会更新，尽职调查请使用最新版本。
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