反洗钱与制裁合规
国际标准、金融情报机构与官方制裁名单
反洗钱与制裁合规的权威来源分三层：国际标准制定机构、各国金融情报机构、以及官方制裁名单发布方。本频道把这些入口集中，便于查国际标准、报可疑交易、核对受制裁对象，并区分名单的适用范围。
官方信源对照表（17 个）
| 官方机构 | 能查到什么 | 官方直达与核验状态 |
|---|---|---|
| 反洗钱金融行动特别工作组 | 全球反洗钱与反恐融资标准制定机构 | 访问官网 ↗ 已核验 · 站点对自动访问设限 |
| 美国金融犯罪执法局 | 美国反洗钱与金融情报主管机构 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 中国反洗钱监测分析中心 | 中国反洗钱资金监测分析机构 | 访问官网 ↗ 已核验 · 站点对自动访问设限 |
| 联合国制裁名单 | 联合国安全理事会综合制裁名单 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 埃格蒙特集团 | 各国金融情报机构国际合作网络 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 亚太反洗钱组织 | 亚太地区反洗钱与反恐融资区域组织 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 俄罗斯金融监控局 | 俄罗斯反洗钱与反恐融资监管机构 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 印度金融情报单位 | 印度反洗钱金融情报机构 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 法国金融情报处理中心 | 法国反洗钱金融情报机构 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 美国海外资产控制办公室 | 美国制裁项目的主管部门 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 英国金融制裁执行办公室 | 英国金融制裁执行机构 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 联合国安理会制裁委员会 | 联合国制裁委员会与名单官方入口 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 澳大利亚外交贸易部制裁清单 | 澳大利亚制裁制度与名单官方页 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 欧盟制裁（财经事务） | 欧盟金融制裁与限制性措施的官方发布入口 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 联合国安理会制裁委员会 | 联合国制裁名单的官方发布与说明入口 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 加拿大全球事务部（制裁） | 加拿大官方制裁名单发布入口 | 访问官网 ↗ 已核验 · 可正常访问 |
| 日本外务省（制裁） | 日本官方制裁措施发布入口 | 访问官网 ↗ 已核验 · 站点对自动访问设限 |
关于反洗钱与制裁合规的常见问题
反洗钱的国际标准由谁制定？
反洗钱金融行动特别工作组制定国际建议并发布各国执行情况的互评估，亚太反洗钱组织等区域性机构负责区域内的同行审议。各国据此转化为本国法律与监管要求。
受制裁的个人与实体名单在哪查？
由各国官方制裁名单发布方维护：美国财政部外国资产控制办公室、英国金融制裁执行办公室、欧盟的制裁地图、联合国安理会制裁委员会、澳大利亚外交贸易部等。不同名单适用范围与更新频率不同。
可疑交易该向谁报告？
向所在司法辖区的金融情报机构报告。例如美国金融犯罪执法网络、法国打击金融犯罪情报处理组、印度金融情报单位、俄罗斯金融监测局等，负责接收与分析可疑交易报告。
这里能提供制裁筛查或合规结论吗？
不能。本站只收录官方标准与名单入口，不提供筛查工具，也不对具体交易或主体是否违规给出结论。实际合规请依据官方名单与持牌顾问意见。
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